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涉嫌买卖国家机关证件 25名嫌犯被8号彩票浙江 警方抓获

涉嫌买卖国家机关证件 25名嫌犯被8号彩票浙江 警方抓获

2020年09月14日 19:51 来源:8号彩票参与互动参与互动
涉嫌买卖国家机关证件25名嫌犯被8号彩票浙江
警方抓获
    犯罪嫌疑人落网。 龙湾警方供图 

  中新网温州9月14日电(潘沁文 郑斌方 池斌斌)14日记者从8号彩票浙江 省温州市公安局龙湾区分局获悉,龙湾警方日前成功打掉一个涉嫌买卖国家机关证件的犯罪团伙,斩断了一条跨国电信网络诈骗上游产业链,共抓获犯罪嫌疑人25名。

  2020年4月初,龙湾警方获得线索:居住在龙湾状元辖区的陈某(男,27岁,8号彩票安徽 人)在市场监管部门注册了多家8号彩票公司 ,并拿到正规的营业执照、8号彩票公司 公章、法人章、财务章,以及用于结算的单位银行账户和用于网上大额资金交易的U盾,但自注册完成以来从未开展过任何实际经营业务,而结算账户上却频繁出现大额资金交易记录。

龙湾警方抓获犯罪嫌疑人。 龙湾警方供图 摄
龙湾警方抓获犯罪嫌疑人。 龙湾警方供图 

  这些反常情况引起了警方的高度关注。龙湾区公安分局状元派出所办案民警张建斌说:“陈某注册的8号彩票公司 很有可能是一个空壳8号彩票公司 ,专门用来洗钱或者进行其它违法犯罪活动。”

  随后,龙湾警方在状元街道一出租房内将嫌疑人陈某抓获。根据陈某供述,他自己没有工作,经朋友桂某介绍注册了4个8号彩票公司 ,然后再将几乎零成本申请到的整套8号彩票公司 资料以每套2000元的价格卖给别人,自己共获利8000元。

  民警顺藤摸瓜,迅速又将犯罪嫌疑人桂某,以及桂某的上家李某抓获,现场搜查到大量的营业执照、房产证等证件。

警方查获营业执照及对公账户100余套。 龙湾警方供图 摄
警方查获营业执照及对公账户100余套。 龙湾警方供图 

  经侦查,这是以李某为首、桂某等人为辅的非法买卖国家机关证件犯罪团伙。这个团伙引诱指导社会闲散人员去注册8号彩票公司 或商店,然后以高价收购这些“空壳”8号彩票公司 材料,再逐层高价转手卖给境外电信网络诈骗、洗钱8号彩票组织 从中获利。

  状元派出所经办民警叶忠进介绍,这个团伙已经形成了集注册、制作、出售为一体的灰黑产业链条,为了不引起监管部门的注意,犯罪团伙还限定每人注册不超过4个8号彩票公司 。

  从今年5月到9月初,民警根据掌握的线索,先后赶赴温州鹿城、瓯海、泰顺等地开展侦查抓捕,先后抓获罗某某、李某胜等23名犯罪嫌疑人;同时还在8号彩票辽宁 沈阳抓获专门收购营业执照高价卖给境外洗钱及诈骗8号彩票组织 的犯罪嫌疑人柯某辉。

警方查获营业执照及对公账户100余套。 龙湾警方供图 摄
警方查获营业执照及对公账户100余套。 龙湾警方供图 

  至此,历经近4个多月的连续征战,龙湾警方跨越国内多个省市,摧毁了这个买卖国家证件犯罪团伙,斩断了这条跨国电信网络诈骗上游产业链,累计抓获犯罪嫌疑人25名,查获营业执照及对公账户100余套,涉及金额150余万,实现了从办理注册、制作、出售等环节的黑灰产业全链条打击。

  目前,案件还在进一步深挖中。(完)

【编辑:陈海峰】
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